Raportointi
Valvottavien on vuosittain raportoitava Finanssivalvonnalle RA-tiedonkeruulla eli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen sekä pakotteita koskevien riskien ja kontrollien tiedonkeruulla. Raportoitavan tiedon ajankohta on vuosittain 31.12. ja raportoinnin määräaika Finanssivalvontaan on 28.2.
Tiedonkeruu koskee seuraavia valvottavaryhmiä:
- Luottolaitokset
- Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat
- Sijoituspalveluyritykset
- Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat
- Vahinko ja henkivakuutusyhtiöt (pl. ulkomaisten vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet Suomessa)
- Kuluttajaluottojen myöntäjät ja vertaislainavälittäjät
- Virtuaalivaluutan tarjoajat
Raportointi tehdään Finanssivalvonnan raportointijärjestelmän raportoijan portaalissa. Tiedonkeruun lomakemallit ja kysymysten ohjeistus avautuvat alla olevista linkeistä.
RA-tiedonkeruu, lomakemallit (excel)
RA-tiedonkeruu – ohjeistus (pdf)