Hvitvasking er å sikre utbyttet fra en straffbar handling som er begått av en annen person. Hvitvasking kalles også pengevasking.
Utbytte fra straffbar handling kan for eksempel være penger fra organisert kriminalitet, som narkotikahandel, menneskesmugling og smugling av våpen, ransutbytte, penger tilegnet gjennom underslag, skatteunndragelse, bedrageri, misbruk av selskapsformer, innsidehandel eller korrupsjon.
Formålet med hvitvasking er gjerne å få utbyttet inn i den lovlige økonomien, slik at det kan se ut som utbyttet er skaffet på lovlig måte, dessuten for å skjule utbyttets opprinnelse. Metoder er for eksempel å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller investere midlene, eller å skjule eller tilsløre midlenes opphav.
Kommentarer
Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logget inn for å kommentere.